Complok OÜ

Complok OÜ ofrece educación y herramientas especializadas centradas en el cumplimiento de "Conoce a tu cliente" (KYB) y las directivas contra el blanqueo de capitales (AML). La institución ayuda a las pequeñas y medianas empresas a navegar por los requisitos regulatorios de la UE a través de la detección automatizada, la puntuación de riesgos y la generación de informes de auditoría. Su enfoque enfatiza el uso de IA para analizar registros oficiales, listas de sanciones y bases de datos de PEP para agilizar los procesos de diligencia debida.

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